مباشر

الطلبات الأخيرة

    "حزب الله": استهدفنا مربض مدفعية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفرجلعادي
    شريط الأخبار
    شهر رمضان
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    28 خبر
    • نبض الملاعب
    • هدنة وحصار المضيق
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • هدنة وحصار المضيق

      هدنة وحصار المضيق

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • رئيس حكومة لبنان: خيار الدبلوماسية ليس ضعفا بل تعبير عن مسؤولية وطنية ونحن ماضون نحو حل دائم لا رمزي

      رئيس حكومة لبنان: خيار الدبلوماسية ليس ضعفا بل تعبير عن مسؤولية وطنية ونحن ماضون نحو حل دائم لا رمزي

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 19.02.2020 | 21:36 GMT

    الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني

    أعلن بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أنه يجري تحقيقا في انتهاك أكبر بنك باكستاني قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإماراتية.

    الإمارات تحقق في غسيل الأموال مع أكبر بنك باكستاني
    بنك حبيب الباكستاني / Reuters

    وقال بنك الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه على تواصل مع بنك باكستان المركزي للتحقق من المخالفات المذكورة في ما يتعلق ببنك باكستاني في الإمارات.

    وأكد متحدث باسم البنك الإماراتي لـ"رويترز" أن البيان يشير إلى بنك "الحبيب" المحدود أكبر بنوك باكستان.

    وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة قوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات".

    ووفقا لوكالة "رويترز" يأتي التحقيق في الوقت الذي تخضع فيه باكستان لفحص من جانب وحدة في باريس تابعة لمجموعة العمل المالي، وهي جهة مراقبة مالية عالمية، للوقوف على مدى الامتثال للقواعد العالمية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    المصدر: رويترز

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    قالیباف: ترامب يريد طاولة استسلام ولا نقبل التفاوض تحت التهديد.. نستعد لكشف أوراق جديدة في المعركة

    أخبار العالم

    لحظة بلحظة.. 24 ساعة على انتهاء الهدنة: مفاوضات طهران- واشنطن في عنق الزجاجة على وقع تصاعد التوتر

    أخبار العالم

    هل لها علاقة بإيران؟.. ترامب: السفينة التي اعترضها الجيش الأمريكي كانت تحمل "هدية من الصين"

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله": سنسقط الخط الأصفر ولا أحد داخل لبنان أو خارجها يستطيع تجريدنا من السلاح

    أخبار العالم

    هل أراد ترامب استخدام الرموز النووية ضد إيران؟.. محلل سابق في الـ CIA يكشف الكواليس (فيديو)

    أخبار العالم

    وزير خارجية بولندا: الجنود الإسرائيليون يعترفون بارتكاب جرائم حرب.. قتلوا مدنيين فلسطينيين ورهائنهم

    أخبار العالم

    ترامب: لا أريد تمديد وقف إطلاق النار

    أخبار العالم

    مستشار المرشد الإيراني: أي خطأ في حسابات الخصم سنضغط على زناد "التأديب النهائي"

    أخبار العالم

    "نيويورك تايمز": فانس لم يغادر إلى باكستان والعملية الدبلوماسية توقفت لفشل طهران في الرد

    أخبار العالم

    من غزة إلى أوكرانيا.. لافروف يكشف عن مخطط غربي لتفكيك العالم الإسلامي وإحياء النازية الأوروبية

    أخبار العالم

    "تسنيم": قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير وطهران مستعدة لمواجهة أمريكا ومعاقبتها مجددا